防洗钱新法将上路！这5大专业人士若不配合　恐吊销执照

　　洗钱防制法将在六月底前上路，未来除金融机构外，包括会计师、律师、地政士、公证人、记帐士等5大专业人士，如须为客户处理大笔资产交易、或只要客户属于高知名度政治人物，都有防洗钱的通报义务。根据规定，若此5大专业人士不配合通报，将处5~200万元罚锾。

　　金管会于今（12日）预告「会计师防洗钱办法」等草案，未来包括资料保存、确认客户身分（KYC）及通报都属会计师的责任范围；如资料保存需5年、与国内外政治人物或其家庭成员关系密切者，除确认客户身分，更应了解办理交易目的和资金来源。

　　证期局副局长张振山表示，3年前拟定的防洗钱办法中并未包含会计师等专业人士，但未来将会纳入，未来会请会计师公会进行抽查会计师，若发现其客户涉及洗钱却未向调查局申报，最重可能被吊销执照。目前全台共有3776位执业会计师，未来都将配合防洗钱。

　　依照规定，客户疑似洗钱态样有六大项，包括：交易金额与客户身分显不相当、无正当理由多次或连续以略低于应申报门槛的金额支付、资金来源交代不清的外汇交易，客户是重大刑案涉案人或恐怖份子、客户未能说明交易的具体事由、客户为他人冒用等，若遭遇此情形，会计师需向法务部申报。

编辑：小鱼 来源：北京都市网

相关新闻